Генеральная прокуратура Российской Федерации (РФ) возбудила уголовное дело по факту мошенничества в ходе процедуры банкротства компании "ЮКОС". Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры РФ, как полагает следствие, к мошенническим действиям причастно руководство компании "ЮКОС Капитал С.а.р.л.". Указанная компания в настоящее время выступает в качестве одного из основных кредиторов в процедуре банкротства НК "ЮКОС".

По мнению следователей, кредиты, предоставленные НК "ЮКОС" и его дочерним структурам - корпорациям "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Томскнефть", "ЮКОС Восток Трейд", "Энерготрейд", на общую сумму свыше $4,5 млрд., были получены компанией "ЮКОС Капитал С.а.р.л." путем использования цепочки аффилированных с НК "ЮКОС" юридических лиц, в том числе и расположенных заграницей.

Примечательно, что ранее, в 2001-2003 гг. упомянутые НК "ЮКОС" и его дочерние компании организовали фиктивную продажу по демпинговым ценам крупных партий нефтепродуктов ООО "Фаргойл" и ООО "Ратибор", которые осуществили их перепродажу уже по реальным рыночным ценам и, проведя полученную в результате прибыль через цепочку аффилированных лиц, в конечном итоге предоставили эти денежные средства якобы в качестве кредитов НК "ЮКОС" и его дочкам.

В настоящее время следствие проводит выемки документов в офисах компаний НК "ЮКОС", "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Томскнефть", "ЮКОС Восток Трейд", "Энерготрейд", допросы сотрудников указанных юридических лиц, а также выемку банковских документов, касающихся счетов компании "ЮКОС Капитал С.а.р.л." и документов о ее участии в процедуре банкротства и связанных с нею судебных процессах.

Напомним, 1 августа текущего года Арбитражный суд Москвы признал "ЮКОС" банкротом и ввел в опальной компании конкурсное производство. Кредиторы "ЮКОСа" 25 июля отклонили предложенный менеджментом план финансового оздоровления и решили пойти по пути банкротства и ликвидации компании.

"Group Menatep" является главным акционером НК "ЮКОС". Крупнейшие кредиторы "ЮКОСа" - Федеральная налоговая служба (353,8 млрд. рублей) и его бывшая основная нефтедобывающая "дочка" - "Юганскнефтегаз" (108,786 млрд. рублей).