|
Україна знову може потрапити до „чорного списку” FATF
(16 Мая 2007 09:37)
Україна знову може потрапити до „чорного списку” Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей - FATF. Таке застереження висловив заступник голови Державного комітету фінансового моніторингу України Олексій Фещенко.
Вийти з „чорного списку” Україні вдалося після того, як 2003 року Верховна Рада ухвалила основний пакет законів щодо боротьби з відмиванням нелегальних прибутків та фінансуванням тероризму.
Фещенко нагадав, що „2006 року FATF навіть припинила процедуру активного моніторингу щодо України, тобто у FATF до нас більше не було претензій”. Але за минулі роки додалися нові рекомендації, вимоги світової спільноти щодо протидії відмиванню брудних грошей стали ще жорсткішими. Тож тепер, за його словами, українське законодавство слід знову приводити у відповідність до цих рекомендацій.
Українські фахівці підготували відповідний пакет законопроектів, котрий вже пройшов юридичну експертизу та був схвалений урядом. Утім, тепер виникла проблема з дієздатністю українського парламенту. Але якщо рекомендації FATF не будуть виконані найближчим часом, то Україна, за словами Олексія Фещенка, якщо й не потрапить знову до „чорного списку, то принаймні поставить вітчизняні банки у дуже невигідне становище у світі.
При написанні використані матеріали::
Немецкая волна
Останнi матерiали на тему "FATF в СНГ":
Більше половини українців вважає, що Росія тисне на Україну
FATF решила продолжить мониторинг Украины до июня 2005 года
Россия готова профинансировать создание региональный группы ФАТФ в СНГ
В СНГ хотят создать свою FATF
Останнi матерiали на тему "Экономика Украины":
Украина в пятницу станет 152-м членом ВТО
Украина упала в рейтинге всемирной конкурентоспособности
Секретариат критикует антиинфляционную политику Кабмина и НБУ
Украинские банки перестали выдавать гривну
Балога: Экономическая политика правительства "прессует" отечественную экономику и формирует негативные тенденции на будущее
Турчинов: Инфляция в Украине в апреле 2008 г. будет намного ниже, чем в марте
Ющенко доволен динамикой развития фондового рынка в Украине
МВФ отмечает признаки "перегрева" украинской экономики
Антиинфляционные меры правительства и Нацбанка привели к охлаждению экономики, – глава Совета НБУ
Порошенко прогнозирует улучшение внешнеторгового баланса Украины после вступления в ВТО
|
Політика
