|
ВР приняла в первом чтении изменения в закон о предотвращении отмывания денег
(25 Сентября 2008 14:52)
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
За принятие этого законопроекта проголосовали 345 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.
Законопроектом, в частности, предусматривается расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлтеров), операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, которые проводят какие-либо лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, и некоторых других представителей нефинансовых профессий.
Вместе с тем, проектом закона предусматривается установить определенные ограничения относительно сообщения указанными лицами специально уполномоченному органу в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. В частности, указанные лица могут воздерживаться от направления соответствующей информации в Госфинмониторинг Украины при условии, если такая информация получена при обстоятельствах, которые являются предметом их профессиональной тайны.
Устанавливается также обязанность субъектов первичного финансового мониторинга принимать усиленные предупреждающие меры к клиентам, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации (отмыванию) доходов и финансировании терроризма. В частности, такие меры должны применяться в случае установления и осуществления деловых отношений с иностранными политическими деятелями и иностранными финансовыми учреждениями.
В связи с расширением перечня субъектов первичного финансового мониторинга расширяется соответственно перечень субъектов государственного финансового мониторинга, которые осуществляют функции регулирования и надзора. Это - министерства юстиции, финансов, транспорта и связи, экономики.
Кроме того, предусматривается осуществлять распределение конфискованных активов, полученных в результате легализации (отмывания) доходов или финансирования терроризма, согласно которым средства, полученные Украиной в соответствии с соглашением о распределении конфискованных активов, зачисляются в Государственный бюджет.
Также предлагается на Государственную таможенную службу возложить обязанность сообщать о случаях перевозки через таможенную границу Украины наличности, оборотных денежно-кредитных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также культурных ценностей. Законопроектом предусмотрено внедрение механизма остановки финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов.
При написанні використані матеріали::
УНІАН
Останнi матерiали на тему "Верховна Рада":
Литвин уверяет, что должности ему не нужны
Плющ пока не проводил консультаций относительно его поддержки на должность главы ВР
Президент велел НУ-НС монолитно поддержать Плюща
Омельченко: Ющенко на встрече с фракцией НУ-НС обсуждал кандидатуру Плюща на пост спикера парламента
Ющенко избрали председателем "Нашей Украины"
НУ-НС каже, що Рада й без коаліції переб'ється
Нового спикера сегодня выбирать отказались
Комуністи радять замінити Яценюка трьома "професіоналами"
Яценюк не намерен идти снова спикером
Зварыч: Литвин взял самоотвод с должности спикера
Останнi матерiали на тему "Законодательство":
Ющенко решил завести для себя персональный суд
Партия регионов разработала инструментарий преодоления кризиса
От Тимошенко уже требуют новый антикризисный пакет
Томенко: Будь-який антикризовий законопроект Ющенка отримає 155 голосів від БЮТ
Антикризисный закон вступил в силу
НУ-НС раздумывает, бороться ли с кризисом, и просит не хулиганить
Тимошенко призвала Раду принять в целом антикризисный закон
Фракция НУ-НС внесла в президентский законопроект поправку
Рада приняла план Президента
Тимошенко сняла свой антикризисный законопроект
Останнi матерiали на тему "Отмывание денег в Украине":
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровске
В Украине прекращена деятельность мощнейшего конвертационного центра
В СБУ рассказали, кто участвовал в дестабилизации "Проминвестбанка"
Налоговая возбудила дело по факту отмывания 1,1 млн гривен в Днепропетровской области
В атаке на «Проминвестбанк» замешан БЮТ и донецкий банк, – СБУ
Тимошенко разберется с теневыми структурами
В Севастополе разоблачена преступная группировка, присвоившая бюджетные средства, выделенные для школ и больниц
Тимошенко отправит своих людей бороться с отмыванием денег
Медведько поговорив з Гербстом про відмивання грошей та торгівлю людьми
FATF прекращает формальный мониторинг Украины - заявление
|
Економіка
