|
В СНГ хотят создать свою FATF
(9 Февраля 2004 17:48)
Финансовая разведка России - Комитет по финансовому мониторингу - инициирует создание в рамках Содружества Независимых Государств региональной организации по борьбе с отмыванием денег по типу Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
Об этом Українським Новинам сообщил руководитель пресс-службы Комитета России по финмониторингу Константин Криворотов.
"Это будет организация по типу FATF, только на наших просторах родных... Завтра (Комитет) проводит семинар по противодействию преступным доходам в рамках СНГ... Будет предложение (о создании организации) озвучено завтра", - сказал он.
Данная организация, по планам Комитета России по финмониторингу, будет объединять на первом этапе только страны СНГ с вхождением на добровольной основе.
По мнению Комитета, создание такой организации будет способствовать усилению борьбы с отмыванием денег в СНГ.
Сейчас Россия является членом FATF, тогда как Украина находится в "черном списке" организации за плохую борьбу с отмыванием денег.
Как сообщалось, FATF внесла Украину в список стран, плохо борющихся с отмыванием денег, в сентябре 2001 года.
В декабре 2002 FATF ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег, но в феврале 2003 отменила их, оставив при этом Украину в своем "черном списке" недостаточно борющихся с отмыванием денег стран.
В октябре 2003 Комитет России по финансовому мониторингу своим распоряжением включил Украину в национальный "черный список" стран, не борющихся с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Украина рассчитывает добиться исключения из "черного списка" FATF в феврале 2004 года.
При написанні використані матеріали::
Українські новини
Останнi матерiали на тему "FATF в СНГ":
Україна знову може потрапити до „чорного списку” FATF
Більше половини українців вважає, що Росія тисне на Україну
FATF решила продолжить мониторинг Украины до июня 2005 года
Россия готова профинансировать создание региональный группы ФАТФ в СНГ
|
Економіка
