|
Россия исключила Украину из своего "черного списка"
(18 Марта 2004 15:35)
Комитет Российской федерации по финансовому мониторингу исключил Украину и Египет из своего перечня стран в сфере противодействия отмыванию денег, операции с резидентами которых подлежат обязательному контролю со стороны комитета. Соответствующее распоряжение КФМ было опубликовано в четверг в "Российской газете".
Соответствующее решение согласовано с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации.
Теперь в "черный список" России входят 7 государств и территорий: Острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины.
В феврале Международная группа по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF) на пленарном заседании в среду единогласно поддержала решение об исключении Украины из "черного" списка стран, не противодействующих легализации теневых капиталов.
При написанні використані матеріали::
Российская газета
Останнi матерiали на тему "Отмывание денег в Украине":
ВР приняла в первом чтении изменения в закон о предотвращении отмывания денег
Тимошенко разберется с теневыми структурами
В Севастополе разоблачена преступная группировка, присвоившая бюджетные средства, выделенные для школ и больниц
Тимошенко отправит своих людей бороться с отмыванием денег
Медведько поговорив з Гербстом про відмивання грошей та торгівлю людьми
FATF прекращает формальный мониторинг Украины - заявление
Генпрокуратура оспорила решения судов в пользу ЕЭСУ
При Генпрокуратуре создали управление надзора за инвестдеятельностью
ВР отклонила изменения к законодательству по вопросам предотвращения отмывания “грязных доходов”
Кучма создал комитет для противодействия отмыванию преступных доходов
|
Економіка
