Госдепартамент финмониторинга выведен из состава Минфина (18 Мая 2004 15:56)

Верховная Рада вывела Департамент финансового мониторинга из состава Министерства финансов.

За принятие закона "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" проголосовали 284 депутатов при необходимых 226.

Закон предусматривает замену формулировки, в соответствии с которой субъектом государственного финансового мониторинга является "Специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга - правительственный орган Государственного управления, который действует в составе Министерства финансов Украины" на "Специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга - государственный орган исполнительной власти со специальным статусом".

Предусматривается, что выведение департамента финансового мониторинга из состава Минфина предоставит ему более высокий статус и он станет самостоятельным и независимым центральным органом исполнительной власти.

Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Закон направлен на реализацию положений указа президента от 22 июля 2003 года "О мероприятиях по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".

В ноябре 2002 года Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

При написанні використані матеріали:: Українські новини  

Останнi матерiали на тему "Отмывание денег в Украине":

ВР приняла в первом чтении изменения в закон о предотвращении отмывания денег

Тимошенко разберется с теневыми структурами

В Севастополе разоблачена преступная группировка, присвоившая бюджетные средства, выделенные для школ и больниц

Тимошенко отправит своих людей бороться с отмыванием денег

Медведько поговорив з Гербстом про відмивання грошей та торгівлю людьми

FATF прекращает формальный мониторинг Украины - заявление

Генпрокуратура оспорила решения судов в пользу ЕЭСУ

При Генпрокуратуре создали управление надзора за инвестдеятельностью

ВР отклонила изменения к законодательству по вопросам предотвращения отмывания “грязных доходов”

Кучма создал комитет для противодействия отмыванию преступных доходов

Инфляция в Украине превысила годовой прогноз 07-10-2008 10:45

Счетная палата заявляет о срыве Кабмином, Минтранссвязи и "Укрморречфлотом" проекта по созданию канала "Дунай - Черное море" 07-10-2008 09:53

Металлурги настаивают на необходимости создать антикризисную комиссию 07-10-2008 09:26

Российский фондовый рынок установил новый антирекорд, перекрыв показатели «черного вторника» 06-10-2008 15:14

В Украине начался металлургический кризис 06-10-2008 14:47

РТС второй раз за день приостановила торги 03-10-2008 16:16

"РосУкрЭнерго" просит "Нафтогаз" погасить свои долги, а потом заикаться о чужих 03-10-2008 15:55

Путин и Тимошенко подписали российско-украинский меморандум о сотрудничестве в газовой сфере 03-10-2008 12:48

Тимошенко уверена, что у России и Украины есть все возможности договориться о цене на газ 02-10-2008 16:56

Сенат одобрил план спасения американских финансов 02-10-2008 10:50

Ющенко отменил приостановку приватизации энергокомпаний 02-10-2008 09:18

Суд вынес решение о ликвидации «УкрГазЭнерго» 01-10-2008 17:40

Ющенко отменил ряд своих указов, приостанавливающих действие актов Кабмина 01-10-2008 17:22

Сегодня начинается отопительный сезон 01-10-2008 16:36

Тимошенко обнародовала детали директив, с которыми она намерена вести переговоры с РФ 01-10-2008 13:58

Василь Лаптійчук: "Ми повинні проінвентаризувати наші відносини з Росією і знайти ті нюанси економічні або навіть політичні, які можуть вплинути на те, щоб Російська Федерація не зробила нам ціну за газ дорожче, ніж, скажімо, Німеччині. Для цього в нас є газова труба". 29-09-2008 11:32

Володимир Лановий: "Наша тверда позиція в тих політичних і міждержавних відносинах, які проявила Україна останнім часом, і є причиною того, що Росія робить якісь заяви, попереджаючи Україну про можливі наслідки, якщо вона не змінить свою позицію" 25-09-2008 11:21

Роман Шпек: "Інтеграція України до Європейського Союзу – це шлях до перетворення нашої економіки, нашого господарства. Воно повинно стати сильнішим, воно повинно стати більш стійким щодо зовнішніх конкурентних чинників". 15-09-2008 11:31

Богдан Данилишин: "Свої економічні інтереси ми будемо відстоювати, де б вони не були. У тому числі і в Росії". 01-09-2008 15:29

Анатолій Кінах: "Одна із серйозних наших втрат як держави, економіки, суспільства – це те, що ми вже практично сім років робимо спроби прийняти системний сучасний ефективний Податковий кодекс, і він так до сьогоднішнього дня не прийнятий" 26-08-2008 10:56

Олексій Кучеренко: "Ми пообіцяли країні, що у вересні у Верховній Раді буде пакет законопроектів під назвою "реформа житлово-комунального господарства", і ми зробимо, цей пакет буде у Верховній Раді" 05-08-2008 12:22

Юлія Тимошенко: "У цьому році ми почнемо масштабно виконувати протипаводкову програму, яку ми прийняли, коли декілька місяців наш уряд був при владі в 2005 році" 01-08-2008 10:58

Віктор Пинзеник: "Зараз ми будемо ламати систему, щоб всі платники податків були у рівних умовах, суспільство отримало гроші, і ці гроші використовувалися в інтересах громадян України" 23-06-2008 11:09

Валентина Семенюк-Самсоненко: "Якщо буде виконаний указ Президента щодо компанії "Ванко", то ми уникнемо міжнародного скандалу" 20-06-2008 11:34

Андрій Гончарук: "Зниження цін наступить, коли відбудеться певне насичення ринку, коли ми зберемо врожай, і, в першу чергу, за рахунок тієї конкуренції, яка буде спричинятися, в тому числі й імпортними товарами, і не тільки тому, що ми вступили в СОТ. Ми в системі СОТ з точки зору імпортних мит вже живемо як мінімум три роки". 19-06-2008 11:44