|
Україна стала членом групи Егмонт
(23 Июня 2004 18:05)
Україна стала повноправним членом міжнародної організації підрозділів фінансових розвідок – “групи Егмонт”. Таке рішення було одностайно проголосовано в середу, 23 червня, на пленарному засіданні Егмонтської групи, яке відбувається на острові Гернсі (Великобританія). Група Егмонт об’єднує фінансові розвідки 94 країн світу.
Як відзначив перший заступник міністра фінансів України – голова Держфінмоніторингу Сергій Гуржій, який очолює українську делегацію на пленарному засіданні, приєднання нашої держави до групи Егмонт стало важливим кроком у процесі інтеграції України до глобальної системи боротьби з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.
За словами С.Гуржія, набуття членства в групі Егмонт дасть змогу Держфінмоніторингу дістати доступ до її інформаційної бази, значно розширити можливості інформаційного обміну про сумнівні фінансові операції з ПФР інших країн, а також брати участь у навчальних програмах, що фінансуються групою Егмонт.
Група Егмонт (The Egmont Group) була створена у червні 1995 року з ініціативи підрозділів фінансової розвідки Бельгії та США з метою не допустити злочинні елементи до використання законних фінансових систем для отримання вигоди від незаконної діяльності.
При написанні використані матеріали::
Сайт Кабміну
Останнi матерiали на тему "Отмывание денег в Украине":
В Севастополе разоблачена преступная группировка, присвоившая бюджетные средства, выделенные для школ и больниц
Тимошенко отправит своих людей бороться с отмыванием денег
Медведько поговорив з Гербстом про відмивання грошей та торгівлю людьми
FATF прекращает формальный мониторинг Украины - заявление
Генпрокуратура оспорила решения судов в пользу ЕЭСУ
При Генпрокуратуре создали управление надзора за инвестдеятельностью
ВР отклонила изменения к законодательству по вопросам предотвращения отмывания “грязных доходов”
Кучма создал комитет для противодействия отмыванию преступных доходов
Госдепартамент финмониторинга выведен из состава Минфина
Россия исключила Украину из своего "черного списка"
|
Економіка
