|
Кучма создал комитет для противодействия отмыванию преступных доходов
(28 Декабря 2004 12:36)
Президент Украины Леонид Кучма указом от 24 декабря 2004 года ь1527/2004 утвердил положение о Государственном комитете финансового мониторинга (Госфинмониторинг).
Согласно Положению, текст которого размещен на сайте Верховной Рады Украины, Госфинмониторинг является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров.
Комитет использует в своей деятельности рекомендации международных организаций, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Основными задачами Госкомитета финмониторинга, в частности, являются реализация государственной политики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов; сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу; создание и обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.
Госфинмониторинг в границах своих полномочий имеет право получать в установленном законодательством порядке от центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, а также от предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, информацию (в том числе составляющую банковскую или коммерческую тайну, и копии документов, которые ее подтверждают), необходимую для выполнения возложенных на него задач.
При написанні використані матеріали::
Інтерфакс Україна
Останнi матерiали на тему "Отмывание денег в Украине":
В Севастополе разоблачена преступная группировка, присвоившая бюджетные средства, выделенные для школ и больниц
Тимошенко отправит своих людей бороться с отмыванием денег
Медведько поговорив з Гербстом про відмивання грошей та торгівлю людьми
FATF прекращает формальный мониторинг Украины - заявление
Генпрокуратура оспорила решения судов в пользу ЕЭСУ
При Генпрокуратуре создали управление надзора за инвестдеятельностью
ВР отклонила изменения к законодательству по вопросам предотвращения отмывания “грязных доходов”
Україна стала членом групи Егмонт
Госдепартамент финмониторинга выведен из состава Минфина
Россия исключила Украину из своего "черного списка"
|
Економіка
