|
ВР отклонила изменения к законодательству по вопросам предотвращения отмывания “грязных доходов”
(19 Мая 2005 09:49)
Верховная Рада Украины не поддержала проект Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”, внесенный Кабинетом Министров Украины (первое чтение).
За данный законопроект проголосовали лишь 145 из 409 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Кроме того, депутаты не поддержали предложение направить законопроект на доработку. За это предложение проголосовали 194 народных депутата из 409.
Проект разработан Государственным департаментом финансового мониторинга во исполнение поручения Кабинета Министров Украины.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, этот документ разработан с целью совершенствования законодательства по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с учетом новой редакции Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег FATF.
Правительство отметило, что принятая в июне 2003 года на Берлинском заседании FATF новая редакция Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая является основным источником международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег, знаменует итог десятилетней работы экспертов FATF. Имплементация их положений в действующее законодательство является чрезвычайно важной задачей Украины на сегодняшний день.
Правительство отмечало необходимость существенного пересмотра не только Закона Украины „О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, но и других законов Украины.
В частности, по убеждению авторов проекта, в Уголовный кодекс Украины должны быть внесены изменения относительно снижения до двух лет порога ответственности, по которому определяется предикативное правонарушение.
Для финансовых и нефинансовых учреждений правительство предлагало усилить требования по работе с клиентами для максимально полного получения информации о них, о содержании их деятельности, об участниках, руководителях и лицах, которые получают выгоду от деятельности клиента.
Кроме того, ввиду того, что в существующих нормативно-правовых актах Украины финансирование терроризма конкретно не рассматривается, FATF постоянно подчеркивает необходимость внесения соответствующих изменений в украинское законодательство. Правительство считает, что следует признать финансирование терроризма отдельным преступлением, и создать механизм приостановки операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
Согласно проекту, Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” дополняется положениями о расширении перечня субъектов первичного финансового мониторинга за счет представителей нефинансовых занятий и профессий (торговцев недвижимостью, юристов, нотариусов, бухгалтеров, торговцев драгоценными металлами и камнями, доверительных обществ и некоторых других). При этом, с целью возложения на этих лиц обязанностей по проведению финансового мониторинга, предлагается одновременно расширить полномочия соответствующих государственных органов с целью осуществления регулирования и надзора в этой сфере.
Изменениями к этому закону предлагается установить обязанность субъектов первичного финансового мониторинга приостанавливать на 2 рабочих дни финансовую операцию, если ее участником или получателем выгоды от нее является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, и в тот же день известить об этом Уполномоченный орган. Уполномоченный орган может принять решение о приостановке осуществления такой операции на срок до пяти рабочих дней. В случае непоступления от Уполномоченного органа соответствующего решения, субъект первичного финансового мониторинга возобновляет осуществление финансовой операции.
Проектом также предусматривается установить дополнительные гарантии независимости специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга.
Проектом предполагается внести изменения и в Уголовный кодекс Украины, который дополняется положениями об установлении уголовной ответственности за финансирование терроризма (до 15 лет лишения свободы) и установлении ответственности служебных лиц субъектов первичного финансового мониторинга за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, что привело к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (до шести лет лишения свободы), а также за умышленную неподачу специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга информации в установленные законодательством сроки или представление заведомо ложной информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
При написанні використані матеріали::
Інтерфакс Україна
УНІАН
Останнi матерiали на тему "Отмывание денег в Украине":
В Севастополе разоблачена преступная группировка, присвоившая бюджетные средства, выделенные для школ и больниц
Тимошенко отправит своих людей бороться с отмыванием денег
Медведько поговорив з Гербстом про відмивання грошей та торгівлю людьми
FATF прекращает формальный мониторинг Украины - заявление
Генпрокуратура оспорила решения судов в пользу ЕЭСУ
При Генпрокуратуре создали управление надзора за инвестдеятельностью
Кучма создал комитет для противодействия отмыванию преступных доходов
Україна стала членом групи Егмонт
Госдепартамент финмониторинга выведен из состава Минфина
Россия исключила Украину из своего "черного списка"
|
Економіка
