|
В Москве задержан Семен Могилевич
(25 Января 2008 11:26)
В Москве задержан Семен Могилевич. Известный бизнесмен задержан вместе владельцем сети магазинов "Арбат Престиж" Некрасовым. Об этом сообщает Newsru.com со ссылкой на "Интерфакс" и РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По этим данным, Могилевич и Некрасов являются фигурантами в рамках одного уголовного дела.
Останкинский суд, который дал санкцию на арест Некрасова, также санкционировал и арест Могилевича, отметил источник.
Как рассказала РИА "Новости" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, суд заключил под стражу консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера, 1946 года рождения. Это одно из имен Могилевича.
Ранее некоторые источники сообщали, что с Некрасовым задержан еще один "известный бизнесмен" - выходец из Украины. Однако о масштабе деятельности этого бизнесмена никто не подозревал.
Могилевич-Шнайдер подозревается по части второй статьи 199 УК РФ - "уклонение от уплаты налогов и сборах с организаций в особо крупном размере". Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.
По данным следствия, в квартире консультанта был изъят акт налоговой проверки ООО "Арбат Престиж".
Некрасов и Шнайдер были задержаны 23 января около 20:30 по московскому времени у одного из международных торговых центров. По версии следствия, "в период с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов организации на сумму 49 млн 511 тыс рублей. Как пояснил адвокат, в этот период Некрасовым ежедневно совершалось огромное количество сделок. Следствие считает, что подозреваемый заключил сделки с поставщиками - компаниями-однодневками якобы в нарушение закона.
Источник "Интерфакса" отметил, что задержание было произведено сотрудниками главного управления МВД по ЦФО. Ранее сообщалось, что в задержании Владимира Некрасова принимали участие 50 сотрудников СОБРа
Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".
Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. Могилевич несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является "Шнайдер".
Могилевич был объявлен ФБР в розыск. В США он обвинялся в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.
Семену Могилевичу 61 год, он из Киева. Согласно данным из ориентировки ФБР - курильщик, весит почти 136 кг. Получил диплом экономиста в Львовском университете. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке.
Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн долларов. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.
При написанні використані матеріали::
NEWSru
Останнi матерiали на тему "Криминальный мир":
На Сахаліні українці працювали в банді браконьєрів-крабівників
Ставки хабарів виросли до 25 000 гривень
Ющенко пропонує продати українські об'єкти іноземцям
Правнук Уинстона Черчилля погорел на торговле экстази
Французская полиция избила украинских певцов из капеллы "Думка"
В Києві учасники ДТП з'ясовували стосунки за допомогою пістолетів
Криминальных авторитетов Камо и Бдже выслали в Россию
10 правил, которых должен придерживаться настоящий мафиози
Сержанты, забившие до смерти рядового, получили от 5 до 7 лет
Ющенко просить Короля Таїланду помилувати засуджену до страти українку
|
Кримінал
