|
Украину подвели грязные деньги
(20 Декабря 2002 19:33)
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering) ввела санкции против Украины в связи с недостаточной борьбой с отмыванием "грязных" денег. Точнее, FATF рекомендовала ввести санкции в отношении Украины странам-членам организации. Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.
Патрик Мулет, исполнительный секретарь FATF, правда, уверяет, что речь идет о контрмерах, а это – вовсе не санкции. Контрмеры, по его словам, являются актом защиты стран-членов от грязных денег из-за границы. «Акцент будет делаться на том, что трансакции из Украины считаются подозрительными», - подчеркнул исполнительный секретарь FATF.
Внедрение контрмер может начаться сейчас, может – в следующие несколько дней, возможно, в ближайшие недели. Разные страны будут действовать по-разному, но ключевые шаги останутся неизменными. Это, по словам Мулета, «введение усиленных требований к идентификации покупателей, собственников капитала, а также требования подробных отчетов относительно механизма денежных обращений или систематический отчет о транзакциях».
Несмотря на сгущающиеся над Украиной тучи, украинские финансисты демонстрируют неожиданный оптимизм. Международные расчеты не остановятся – уверяют банкиры. В них просто появится дополнительное звено – российские или прибалтийские банки, «всего лишь» время проведения платежей и стоимость операции (для сумм более 50 тыс. долларов) ощутимо увеличится.
Отметим, что решение о применении санкций в отношении Украины было принято на заседании FATF 19 декабря в Париже, несмотря на то, что несколькими днями ранее парламент Украины принял, а президент подписал закон о борьбе с отмыванием "грязных" денег. Однако, как считает FATF, "принятый закон не восполнил пробелы "антиотмывочного" законодательства". Как сообщали украинские СМИ, недовольство вызвали две нормы. Во-первых, излишняя толерантность при отказе на проведение операций. В FATF считают, что даже намека на сомнительность достаточно, чтоб заблокировать сделку. В частности, FATF не удовлетворило положение о том, что финансовый мониторинг не используется, если орган первичного финансового мониторинга имеет доказательства как того, что операция может носить характер легализации средств, так и доказательства обратного. В таком случае, согласно принятому закону, признаки, которые свидетельствуют о легализации «грязных» денег, считаются недоказанными. Во-вторых, претензии вызвал список критериев сомнительности. Запад настаивает на возможности дополнения перечня, который, по мнению FATF, не может быть исчерпывающим. FATF, в частности, требует дополнить статью 12 закона положением о том, что условиями для проведения внутреннего финансового мониторинга являются «иные обстоятельства, которые дают основания считать, что финансовая операция проводится с целью легализации (отмывания) денег».
FATF собирается рассмотреть вопрос о возможной отмене санкций на своем заседании 12-14 февраля. "FATF надеется, что перед этим заседанием Украина внимательно отнесется к недостаткам своей системы по борьбе отмыванием денег" и "в оставшееся до заседания время Украина внесет необходимые дополнения в свое законодательство", сказано в сообщении.
Однако США через два дня после решения FATF уже определили Украину как страну, вызывающее особое беспокойство в связи с отмыванием денег. Минфин США заявил о намерении применить – т.н. Акт Патриота (документ, вступивший в силу после 11 сентября 2001 года). Отныне все операции с резидентами Украины в США попадут «под колпак».
Украинские политики уже успели высказать мнение, что истинная причина введения санкций лежит в политической плоскости, и, таким образом, не может быть устранена принятием поправок к закону.
Так, представитель фракции «Регионы Украины» Валерий Коновалюк в свое время уверял, что данный вопрос «переходит в политическую плоскость», так как, к примеру, российский закон по аналогичной тематике «гораздо мягче и либеральнее», чем тот, что был принят Верховной Радой Украины, однако против РФ санкции не применяются. Представитель «Нашей Украины» Виктор Капустин также отмечает: "Если мы сравним законы, которые были приняты в Украине и в России, то украинский закон ничем не хуже российского. В принципиальных позициях он не отличается». В то же время, как мы видим, Россия вычеркнута из "черного списка" FATF, а против Украины применяются санкции. «Я думаю, что в этом проявляется, в том числе, и слабость политической позиции Украины на мировой арене", - считает депутат.
Входящий в блок Юлии Тимошенко, депутат Верховной Рады Анатолий Матвиенко, продолжая исследование политической подоплеки проблемы, пришел к выводу, что санкции Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, направлены непосредственно против президента Леонида Кучмы. Он убежден: озвученный FATF повод для введения санкций против Украины является надуманным. По словам Матвиенко, ранее принятый Радой закон о противодействии отмыванию грязных денег вступает в силу через полгода, и Украине было бы достаточно времени исправить его недостатки. "Замечания делаются за два дня, и вводятся санкции", — сказал депутат, уточнив, что FATF изначально была уверена в нереальности выполнения замечаний.
При этом он предположил, что санкции введены по инициативе США, уже давно проводящих политику изоляции высшего руководства Украины. "Это продолжение политики изоляции", — сказал Матвиенко. — Сначала были "Кольчуги", теперь грязные деньги… и этот ряд будет продолжен".
Останнi матерiали на тему "Отмывание денег в Украине":
Виктор Янукович: Какой бы ни была Программа правительства, мы ее выполним
Глава НБУ Сергей Тигипко: "Хуже уже не будет"
Ужасные последствия введения санкций FATF против Украины
|
Економіка
