|
Ужасные последствия введения санкций FATF против Украины
(21 Декабря 2002 16:00)
Против Украины введены санкции FATF. Киев внесли в список стран, не прилагающих должных усилий в борьбе с отмыванием "грязных денег". Одновременно из этого списка вычеркнули Нигерию. Парламентарии этого африканского государства в отличие от своих украинских коллег успели до 14 декабря принять закон, рекомендованный экспертами FATF.
Исполнительный секретарь международной организации по борьбе с отмыванием денег Патрик Мулет утверждает, что Украину никто не наказывал:
"Прежде всего, мы не рекомендуем санкций. Дело идет о контрмерах, а это – абсолютно другое. Контрмеры являются актом защиты стран-членов от "грязных" денег из-за границы. Внедрение контрмер может начаться сейчас, может – в следующие несколько дней, возможно, в ближайшие недели. Мы ожидаем, что разные страны не будут действовать одновременно, тем не менее внедрение контрмер началось уже сегодня. Те страны, которые согласились, будут действовать по-разному, тем не менее ключевые шаги – это введения усиленных требований к идентификации покупателей, собственников капитала, а также требования подробных отчетов относительно механизма денежных обращений или систематическое рапортование о трансакциях.
Акцент будет делаться на том, что трансакции из Украины считаются подозрительными. Мы надеемся, что украинский парламент внесет поправки в уже существующие законы и повысит эффективность уже существующих регулятивных механизмов. Мы проводили постоянные консультации с украинским парламентом и отмечали, каких именно шагов мы ожидаем. Мы не просим изменять целое законодательство, мы просим увеличить эффективность регулирующих мероприятий. Цель всех контрмер – защитить национальные и международные финансовые системы от грязных денег, которые поступают из государств, которые не имеют надлежащей правовой регуляции".
По словам директора департамента валютного регулирования Министерства финансов Алексея Бережного, каждая страна-член FATF теперь сама будет решать, как ей действовать в отношении Украины. Самое жесткое законодательство действует в США, где после 11 сентября был принят так называемый "Патриотический акт". "Financial Times" сообщила, что американцы действительно вводят санкции против Киева и с сегодняшнего дня все финансовые операции с украинскими компаниями считают подозрительными. По иронии судьбы, сегодня же Вашингтон ввел санкции и в отношении государства Науру, – того самого, через банки которого, по данным украинской прокуратуры, "отмывались" деньги экс-премьера Павла Лазаренко и корпорации "Единые Энергетические Системы Украины". "Патриотический акт" предусматривает придирчивое отношение к каждому перечислению из стран из „черного списка” FATF, которое превышает сумму 50 тысяч долларов. Поскольку расчеты в американских долларах, вне зависимости от того, между какими странами их осуществляют, ведутся исключительно через американские банки, контроля со стороны США за перечислениями из Украины не избежать.
Впрочем, в Украине в чисто экономическую подоплеку "наезда" со стороны FATF не верят. Здесь во всем видят политику: и в том, что у Верховной Рады руки так и не дошли до принятия соответствующих изменений в законодательство, и в том, что зарубежные эксперты фактически призвали к финансовой блокаде Украины.
Одна из версий – политические давление на Киев со стороны ряда западных государств. Президент Киевского банковского союза Леонид Черновецкий уверен, что FATF занимается не своим делом: "Это организация, созданная по борьбе с наркоденьгами и по борьбе с деньгами террористических группировок. Вот это и все. Ничего такого на Украине как бы и близко нет".
Другая версия – общедеструктивное влияние оппозиции. По словам члена фракции СДПУ(о) Богдана Губского, "после голосования 17 декабря, если были принятые соответствующие постановления Верховной Рады, работа Верховной Рады была заблокирована четверыми фракциями. И в результате этого блокирования вчера мы не смогли проголосовать в частности ряд поправок к этому закону по борьбе с отмыванием грязных денег. И мне кажется, что из политической плоскости на сегодняшний день переход в экономическую плоскость, деструктивное влияние того, что Верховная Рада не работает, он в самый раз и вызвал принятия этих санкций".
Премьер Виктор Янукович считает, сформулировал криминально-политическую версию: по его мнению, поправки блокировали политики, напрямую связанные с отмыванием грязных средств, если не причастных к этому процессу. "В мире не существует экономик, в которых бы не было теневого сектора", – заявил премьер-министр - "Все зависит от законодательного поля", – Он также сообщил, что правительство намеревается пойти на диалог из FATF, лишь бы выяснить, какова процедура отмены санкций в отношении Украины. "Кабмин пока не получил официального решения и не знает, к каким именно санкциям прибегнет FATF в отношении Киева", – сказал украинский премьер-министр.
Разводят руками и украинские банкиры. Наперебой они пытаются доказать, что санкции носят чисто номинальный характер и не ударят по их клиентам. Особенно отстаивают банкиры безопасность трансакций по пластиковым кредитным карточкам. Глава правления АКБ "Вабанк" Юрий Блащук уверен, что проблемы существуют только в политической. а не в экономической сфере: "Такое впечатление, что им не нужно было применять какую-то санкцию, но они сами нашли какую-то меру, которая бы удовлетворила все стороны. То есть, вроде бы и санкция принята, и, вместе с тем, платежи идут, и Украина не становится изгоем".
Вместе с тем, Юрий Блащук прогнозирует, что затраты банков на операции с украинскими клиентами станут более трудоемкими, поскольку украинским банкам придется сопровождать каждую операцию горами всевозможных акций: "Мы обсуждали вопросы повышения… возможного повышения платы еще несколько месяцев тому назад. Банки не скрывали эту информацию, что если платежи будут переведены в ручной режим, безусловно, плата увеличится". Впрочем, аппетиты банкиров весьма неординарны: по прогнозам, плата за операции возрастет в 6-7 раз. Возможны и другие издержки. По словам вице-президента Ассоциации украинских банков Антонины Паламарчук, "Та же компания, которая работает легально, она, попадая под этот контроль жесткий, удлиняя сроки, выходя из сроков – это повышение платы за прохождение трансакций, это замедление в ведении бизнеса".
Директор компании Credit Rating Станислав Дубко смотрит еще дальше: "Многие зарубежные банки уже пересматривают свою политику в отношении украинских банков, и предупреждают о том, что счета будут закрываться. Это безусловно угрожает инвестиционному климату Украины, и тому, как инвестор воспринимает Украину".
Народный депутат Украины Богдан Губский уверен, что "санкции будут иметь влияние огромный на экспорт и импорт, то есть изменится торговый баланс Украины. И, конечно ж, мы будем меньше экспортировать за границу, то есть поступления валютные могут уменьшиться существенно, и за счет этого уменьшатся доходы государственного бюджета. А это – социальные выплаты, и потому это решение касается каждого гражданина Украины".
Ведущий эксперт Центра им. Разумкова Александр Барановский настроен еще более пессимистично: "Могут прибегнуть и к блокированию корреспондентских счетов украинских банков, тем самим будет затруднено проведение расчетов отечественным субъектам хозяйствования с их иностранными контрагентами. Но это совсем не означает, что все страны-члены FATF действительно введут подобное ограничение, а в случае, если такие ограничения будут введены, расчеты будут осуществляться через Национальный банк Украины, что может повлечь увеличение срока осуществление платежей, а также повышение стоимости услуг по расчетным операциям".
12-14 февраля FATF будет принимать новое решение по Украине и Нигерии. В "черном списке" стран, которые недостаточно противодействуют легализации преступных денег, кроме нас еще 14 стран, в основном оффшорных зон типа Науру и Островов Кука.
Останнi матерiали на тему "Отмывание денег в Украине":
Виктор Янукович: Какой бы ни была Программа правительства, мы ее выполним
Глава НБУ Сергей Тигипко: "Хуже уже не будет"
Украину подвели грязные деньги
|
Економіка
